本公司及董事会全盘成员确保通告实质的真正、凿凿和完善，没有失实记录、 误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、凿凿性和完善性承受个体及连 带公法负担。

　　4.发出董事会合会通告的时光和格式：2025年 2月 11日以通信格式发出 5.集会主办人：董事长潘如龙

　　本次集会的聚集、召开、议案审议轨范相符公法、行政准则、部分规章和《公司章程》的法则。

　　为满意坐蓐筹办及营业发达必要食品，江苏润普食物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司营业发达的资金需求，抬高融资出力食品食品，公司及子公司2025年度拟以信用、典质、质押、确保等格式向各银行申请总额不赶过黎民币2.5亿元的授信额度，授信额度用于管造寻常坐蓐筹办所需的滚动资金贷款、银行承兑、银行保理、信用证、出口营业项下的百般营业融资等营业（完全营业种类由处理层依据筹办必要与各银行计议确定）。

　　上述授信额度为估计额度，公司及子公司2025年度向银行申请的授信额度以银行现实审批的授信额度为准。授信额度不等于现实融资额度，完全融资金额将视公司及子公司运营资金的现实需求确定，最终发作额以公司及子公司与银行缔结的合同为准。

　　完全实质详见公司于2025年2月21日正在北京证券来往所官方消息披露平台(上披露的公司《闭于公司拟向银行申请归纳授信的通告》（通告编号：2025-005）。

　　（二）审议通过《闭于公司为全资子公司拟向银行申请归纳授信额度供应连带负担确保担保的议案》

　　为满意公司营业发达的资金必要，公司拟对全资子公司连云港润天进出口营业有限公司（以下简称“润天进出口”）拟向银行申请不赶过黎民币 6600万元归纳授信额度供应连带负担确保，完全担保实质、刻期、担保限度以公司与银行缔贯串同为准。

　　完全实质详见公司于2025年2月21日正在北京证券来往所官方消息披露平台(上披露的公司《为全资子公司拟向银行申请归纳授信供应担保的通告》（通告编号：2025-006）。

　　保荐机构中泰证券公司出具核查主见，对公司本次为全资子公司供应担保事项无反对。完全实质详见公司同日正在北京证券来往所官网（）披露的通告《中泰证券股份有限公司闭于江苏润普食物科技股份有限公司为全资子公司连云港润天进出口营业有限公司供应担保的核查主见》。润普食食品物(836422)：第四届董事会第三次聚会决议